证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2008-008柳州钢铁股份有限公司2007 年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。重要提示：本次股东大会召开期间无增加或变更议案的情况，但否决14、15 项议案。一、会议召开和出席情况柳州钢铁股份有限公司（以下简称公司）二ＯＯ七年度股东大会，于2008 年5 月6 日上午9:30 时在公司会议室召开。本次股东大会实到股东及股东代理人4 人，代表有表决权的股份数1,208,214,000 股，占公司有表决权股份总数的84.86％，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事会召集并由公司董事长廖志刚先生主持。除股东及股东代理人之外，出席本次会议的人员包括公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、监票人员以及北京市通商律师事务所的见证律师。二、议案审议情况1、审议通过了公司二○○七年度董事会报告的议案同意1,208,214,000 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股，弃权0 股。2、审议通过了二○○七年度监事会报告的议案同意1,208,214,000 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股，弃权0 股。3、审议通过了二○○七年财务决算报告的议案同意1,208,214,000 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股，弃权0 股。4、审议通过了二○○七年度利润分配方案的议案同意1,208,214,000 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股，弃权0 股。5、审议通过了二○○七年年度报告及其摘要的议案同意1,208,214,000 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股，弃权0 股。6、审议通过了彭怀忠先生辞去公司董事的议案同意1,208,214,000 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股，弃权0 股。7、审议通过了增补朱传宾先生为公司董事的议案同意1,208,214,000 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股，弃权0 股。8、审议通过了增补赵刚先生为公司独立董事的议案同意1,208,214,000 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股，弃权0 股。9、审议通过了增补钟柳才先生为公司独立董事的议案同意1,208,214,000 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股，弃权0 股。10、审议通过了调整董事会审计委员会成员的议案同意1,208,214,000 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股，弃权0 股。11、审议通过了调整董事会战略委员会成员的议案同意1,208,214,000 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股，弃权0 股。12、审议通过了调整董事会薪酬委员会成员的议案同意1,208,214,000 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股，弃权0 股。13、审议通过了选举董事会提名委员会成员的议案同意1,208,214,000 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股，弃权0 股。14、审议未通过调整独立董事薪酬标准的议案反对1,208,214,000 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；同意0 股，弃权0 股。与会股东认为独立董事薪酬标准的调整幅度太小，本议案表决未通过。15、审议未通过调整董事、监事及高管人员津贴标准的议案反对1,208,214,000 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；同意0 股，弃权0 股。与会股东认为董事、监事及高管人员津贴标准的调整幅度太小，本议案表决未通过。16、审议通过了聘请上海东华会计师事务所有限公司为本公司财务审计机构的议案同意1,208,214,000 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股，弃权0 股。17、审议通过了向16 家银行申请总额不超过298.2 亿元人民币综合授信的议案同意1,208,214,000 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股，弃权0 股。三、律师出具的法律意见本次股东大会经北京市通商律师事务所律师现场见证，并出具见证意见认为，公司本次股东大会的召集与召开、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。四、备查文件1、公司2007 年度股东大会决议；2、北京市通商律师事务所出具的见证意见。特此公告柳州钢铁股份有限公司董事会2008 年5 月6 日     原文